コンプライアンスを守る【法人審査】の実践術
取引前の法人審査を徹底していますか？
相手先の審査を省略して取引を行ってしまうと、不祥事や事故が誘発され、自社の評判悪化に繋がるリスクがあります。
架空法人・ペーパーカンパニーの被害から会社を守るために、誰でも机上で実践できるノウハウを、審査のプロが「実在・実体・実態」の３つの観点から解説します。
リスクの事例と対策、活用できるツールのご紹介など、初心者にもわかりやすい内容です。
コンプライアンスチェック・信用調査・与信管理・マネロン対策・不正対策など、審査フローの見直しの参考にぜひご視聴ください。
セミナー概要
- 開催日時
- 2025年11月20日(木)～12月4日(木)10:00～23:55
- 開催場所
- オンライン
- 主催者
- 株式会社ジー・サーチ
- 詳細
-
本セミナーは、取引前に実施すべき法人審査の観点やチェックポイントを徹底解説する動画セミナーです。
期間中、いつでも・何度でもご視聴いただけます。
■このような方におすすめ
・取引に関係するトラブルを回避したい
・コンプライアンスチェックなど取引先の法人審査を徹底したい
・架空法人やペーパーカンパニーの悪用事例を知りたい
・背任や不正なキックバックの対策など、支払先に対するコンプライアンスを強化したい
・取引先へ現地訪問することが難しい場合の調査方法を知りたい■アジェンダ
1）法人審査のポイント
・ 架空法人・ペーパーカンパニーの悪用事例
・ 反社チェック・コンプライアンスチェック・信用調査：三つの「実」
・ 実在・実体・実態の確認
・ 関係先の探索
・ 複数チェックの必要性2）コンプライアンスチェックの活用ツールのご紹介
■参加特典
セミナーご視聴後、アンケートに回答いただくとセミナー資料をダウンロードできます。
登壇者プロフィール
